Grupo Financeiro Crèdit Andorrà adota soluções anti-lavagem de dinheiro

Diante da complexidade das regulações globais, o GrupoFinanceiro Crèdit Andorrà escolheu a NICE Actimize, empresa da Nice, que atua em Gestão Autônoma de Crimes Financeiros, para fortalecer sua estratégia de soluções contra lavagem de dinheiro.

O Grupo Financeiro Crèdit Andorrà, referência no segmento bancário em Andorra, integrará um conjunto das soluções anti-LD Nice Actimize às suas operações de crimes financeiros para lidar de forma mais eficaz com as regulações globais anti-LD. A estrutura do Grupo Crèdit Andorrà inclui instituições financeiras em Luxemburgo, Panamá e na Espanha, além de uma corretora localizada nos Estados Unidos.

Entre as soluções competitivas ofertadas pela Nice Actimize, o Crèdit Andorrà escolheu as soluções de “Suspicious Activity Monitoring” (Monitoramento de Atividades Suspeitas), “Customer Due Diligence” e “Watchlist Filtering” devido à profunda experiência no mercado, forte visão, investimento e comprometimento contínuo com tecnologias contra lavagem de dinheiro da Nice Actimize, que incluem automação inteligente e aprendizado de máquina. A funcionalidade da Nice Actimize de Due Diligence oferece suporte para o ciclo completo de avaliação e reavaliação de riscos de clientes como parte das exigências regulatórias do “KYC” (ou “Know Your Customer”, em inglês), incluindo estruturas complexas das organizações.

A recém-anunciada abordagem de Gestão Autônoma de Crimes Financeiros da Nice Actimize, que lida com assuntos complexos como abusos e crimes do sistema financeiro que estão em constante evolução, exigências regulatórias, altos custos com pessoal, e mudanças drásticas da tecnologia, representa uma mudança para unificar e mitigar riscos por meio da utilização direcionada de big data, análise avançada em todos os lugares, inteligência artificial e automação de processos robóticos. Em conjunto, reduzem os riscos para a reputação e tratam tais problemas de forma mais eficaz.

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