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Um estudo realizado pela Chainalysis identificou que 54% dos 370 mil tokens lançados no Ethereum em 2023 e listados em DEXs sugerem potencial manipulação de mercado. Através destes esquemas, os maus agentes lucraram cerca de 241,6 milhões de dólares no ano passado. Apesar disso, o relatório destaca que essa fatia ainda representa uma parte muito pequena do ecossistema DEX, já que os tokens manipulativos representaram apenas 1,3% do volume de negociação do Ethereum DEX.
Como metodologia, o Crypto Crime Report afirma que os fundos enviados para operadores de ransomware, mercados darknet ou entidades sancionadas podem ser medidos, e as tendências podem ser analisadas com rótulos e dados da Chainalysis. Os dados da blockchain também podem ser usados para detectar padrões de negociação suspeitos.
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Os cibercriminosos se valem de esquemas “pump and dump”, que geralmente envolvem um ator ou grupo de atores investindo em um token, promovendo intensamente esse token para estimular um aumento de preço e, posteriormente, vendendo suas participações com um lucro significativo. Segundo a Chainalysis , isso muitas vezes resulta em uma forte queda ou mesmo colapso do preço do token, impactando detentores desprevenidos.
O estudo analisou especificamente a rede Ethereum, que experimentou um crescimento e inovação rápidos nos últimos ano. Entre janeiro e dezembro de 2023, pouco mais de 370.000 tokens foram lançados na Ethereum, aproximadamente 168.600 dos quais estavam disponíveis para negociação em pelo menos uma exchange descentralizada (DEX).
No entanto, o estudo destaca que nem todos esses tokens ganham uma tração significativa. Em qualquer mês, menos de 14,1% de todos os tokens lançados conseguem mais de US$300 de liquidez em DEX no mês seguinte, e apenas 5,7% dos tokens lançados em 2023 estão atualmente acima desse limite, de acordo com a análise.
“Embora isso represente um aumento em relação aos dois anos anteriores, valores baixos de liquidez sugerem que a maioria dos tokens lançados ainda não pode ser facilmente trocada por ativos líquidos como sem que seus preços sejam significativamente afetados”, aponta o estudo.
Há, dizem os especialistas, muitas razões que podem explicar o fracasso em alcançar volumes de negociação mais líquidos. “À medida que a popularidade da tokenização cresce, lançar novos tokens em um mercado cada vez mais saturado se torna mais desafiador. No entanto, alguns podem ser tentativas de esquemas de pump and dump”, revelam.
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